强化反洗钱监管！客户尽职调查和资料保存新规将至，涉多类金融机构

强化反洗钱监管！客户尽职调查和资料保存新规将至，涉多类金融机构

lhadminfc88 2025-08-05 创业榜 8 次浏览 0个评论
金融领域的反洗钱监管持续升级中。8 月 4 日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现向社会公开征求意见，意见反馈截止

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